وفق الاتهام، كانت مكالمات تنتحل صفة المديرين تتبعها اتصالات بمحامين مزيفين للحصول على تحويلات تُقدم بوصفها سرية. ويذكر الملف مستشفيات أمريكية وشركة تكنولوجيا مالية بريطانية ضمن المتضررين المزعومين.
وأوقف الرجال الثلاثة في إسبانيا أو المملكة المتحدة، ولا تزال طلبات تسليمهم معلقة. ويتمتعون بقرينة البراءة. وتظل حصيلة الخسائر والدور المنسوب للذكاء الاصطناعي مزاعم للادعاء، ولم يحدد البيان الأدوات المستخدمة.